别乱填股东名字！菲律宾证交会拟对假申报重罚200万比索
【菲龙网专讯】近日，菲律宾证券交易委员会（SEC）发布新规草案，要求所有公司必须如实申报“实益所有人”（即实际控制企业的自然人），以提升公司治理透明度并打击洗钱与逃税行为。根据提案，企业在实益所有权发生变化后必须在七天内报告，并通过证交会指定的“实益所有权信息登记系统”提交资料。SEC强调，这一举措旨在防止匿名持股结构被滥用于资金隐匿、洗钱及税务规避。
SEC表示，相关数据将仅向获授权的机构开放，包括执法部门、主管机关及其他政府机构，以确保信息在保障隐私的前提下用于合法监管。
根据草案，不同类型企业若未按时申报或多次违规，将面临逐级加重的处罚：
[*]股份公司若留存盈余少于50万比索，首次违规罚款5万比索，第四次违规可高达50万比索；
[*]非股份公司则从2.5万至25万比索不等。
若企业故意提交虚假持股信息，罚款最高可达200万比索，严重者甚至可能被强制解散或吊销公司注册。
此外，若公司董事、受托人或高管未尽核实与申报义务，也将被个人追责，罚款从5万起，最高可达100万比索，且累计违规将加重处罚。
SEC表示，该提案由其反洗钱部门（Anti-Money Laundering Division）牵头，目前正向公众征求意见，截止日期为11月9日。有意提交意见的个人与企业可通过电子邮件发送至：[email protected]。
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