“莎拉银行交易额或远超67亿比索”

【世界日报】马尼拉市众议员乔尔•蔡4月25日表示，反洗钱委员会（AMLC）所标示的数十亿比索银行交易，可能仅是副总统莎拉银行账户资金流动的一小部分。

银行交易（transaction）指的是银行账户资金的任何流动和变化。

身兼众院廉政与公共问责委员会主席及司法委员会成员的乔尔•蔡指出，反洗钱委员会数据显示的67.7亿比索交易，仅涵盖“应报告交易”及“可疑交易”，尚未包括大量未达通报门槛的小额存款。

乔尔•蔡在计顺市Dapo餐厅举行的新闻论坛上说：“这并不代表全部存款，实际数额可能更多。”

他指出：“反洗钱委员会申报的，仅是应报告的交易与可疑交易，尚未包括那些低于门槛而未被通报的存入资金。”

他解释，根据现行规定，只有达到一定金额的交易才会自动通报反洗钱委员会。

他说：“所谓应报告交易，是指50万比索及以上的交易。当金额达到50万比索或以上，银行才会通报反洗钱委员会；低于此金额则不会通报。”

因此，乔尔•蔡表示，提交予众院司法委员会的数据不应被视为总存款或全部交易额。

在4月23日的弹劾厘清听证会上，反洗钱委员会确认，莎拉与其配偶曼那赛斯•加彪（Manases Carpio）涉及663笔银行交易，其中630笔为应报告交易、33笔为可疑交易，总额达67.7亿比索。

其中，44.2亿比索为流入资金，15.5亿比索为流出资金，另有7.911亿比索被列为未确定。

乔尔•蔡是在莎拉法律团队声称相关数据“被夸大”或“膨胀”的背景下作出上述说明。该团队认为，数据仅反映资金流动，并不代表个人财富或所有权。

不过，乔尔•蔡表示，该说法未切中调查重点，强调反洗钱委员会报告并非用于判定罪责，而是用于建立需进一步解释的资金流动模式。

他说：“我们是在确立‘无法解释的财富’问题，即财富的增加。为了了解这一点，我们必须检视这些无法解释的财富及其历史，自她进入政府任职至今担任副总统期间的情况。”

他强调，公职人员必须能证明其申报收入足以支撑其资产负债表（SALN）中所反映的累积财富。

乔尔•蔡表示，莎拉应证明其收入与其SALN申报相称。

在听证会上，监察专员办公室代表提供的资料显示，莎拉申报的净资产从2007年的725万比索，增至2024年的8851万比索，期间逐年上升。

然而，乔尔•蔡指出，这些申报数据与反洗钱委员会记录所反映的交易规模之间存在差距。

他说：“这些与反洗钱委员会数据不一致的数字，需要作出解释。该数据显示有44亿比索流入、15亿比索流出……这意味著这些都是存入与提取的资金。”

众院司法委员会正持续审查反洗钱委员会的调查结果，以确定是否具备继续推动副总统弹劾案的合理依据。