AMLC颁发第五次冻结令 冻结资产超44亿元

商报：反洗钱委员会(AMLC)针对更多与防洪项目相关的银行账户颁布了新的冻结令。

反洗钱委员会在声明中称，周三从上诉法院获得的最新冻结令，涉及与利益相关人士相关的多个银行账户，尤其涵盖一个据称其许可证被用于实施“幽灵”防洪项目的实体。

截至目前，反洗钱委员会此前获得的四项冻结令持续执行，已冻结1632个银行账户、54份保险单、163辆机动车、40处不动产和12个电子钱包账户，被冻结资产总价值超44亿元。

反洗钱委员会表示，随着第五次冻结令的发布，这一数字预计还会上升。

反洗钱委员会执行董事马修·大卫称：“每一项冻结令都很重要，获得的每一项冻结令都强化了证据线索，确保非法资金不会被隐藏或耗散。”

反洗钱委员会还表示，将继续与相关利益方和政府机构紧密合作，追查所有线索，保证用于公共福利的资金不被挪作非法之用。