萨拉夫妇67亿“可疑交易”曝光！

【菲龙网专讯】菲律宾反洗钱委员会（AMLC）于4月22日披露，记录在副总统萨拉·杜特尔特（Sara Duterte）及其丈夫、律师马纳塞斯·卡皮奥（Manases Carpio）名下的银行交易中，涉及“覆盖交易”与“可疑交易”的总金额高达约67亿比索。

该核心信息由反洗钱委员会执行主任罗内尔·布埃纳文图拉（Ronel Buenaventura），在众议院司法委员会针对萨拉的弹劾听证会上正式披露，同时他还提交了相关报告，以回应委员会的传票要求。此次弹劾听证会的核心目的，是调查杜特尔特被指控存在“来源不明财富”的相关事宜。

报告详细显示，在上述约67亿比索的总交易金额中，约37亿比索归属于萨拉本人，约29.98亿比索与她的丈夫卡皮奥相关；此外，还有约7.91亿比索的资金流入与流出详情尚未明确，仍待进一步核查。

主持此次听证会的众议员热维尔·路易斯托（Gerville Luistro）就上述交易数据的准确性，向布埃纳文图拉进行了求证，后者明确回应称“数据属实”，确保了披露信息的权威性。

众议院司法委员会副主席乔尔·蔡（Joel Chua）随后指出，上述涉及67亿比索的相关资金，“并未体现在杜特尔特的资产、负债及净值申报表（SALN）中”。据悉，杜特尔特在2019年至2024年期间提交的资产申报中，均未列明任何现金或银行存款信息。

根据菲律宾《反洗钱法》相关规定，“覆盖交易”特指单日金额超过50万比索的现金交易或等值非现金交易；“可疑交易”则不分金额大小，凡存在异常迹象的交易均属此类，具体包括交易缺乏合理的法律或经济依据、与交易方财务能力明显不符、刻意规避交易申报要求、偏离交易方常规交易习惯，或与各类非法活动存在潜在关联等情形。

目前，针对萨拉“来源不明财富”的相关指控仍处于调查与审理阶段，尚未有最终定论。